La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención gerencial temporal de CIBanco S.A. e Intercam Banco S.A., en respuesta a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los señaló como “fuentes de preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, específicamente fentanilo.
La decisión fue tomada por la Junta de Gobierno de la CNBV con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de proteger los intereses del público ahorrador y los acreedores de ambas entidades financieras:
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”.
Pese a la gravedad de las acusaciones, la CNBV aseguró que el sistema financiero mexicano mantiene su solidez y resiliencia, y subrayó que las autoridades financieras continuarán trabajando de forma coordinada para garantizar su integridad y estabilidad.
La intervención se produce un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una declaración en la que acusó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector de haber facilitado durante años el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos, así como de permitir pagos para la compra de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense:
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las medidas aplicadas forman parte de una estrategia conjunta con México para fortalecer los controles financieros contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y así reducir los riesgos asociados a redes criminales transnacionales.
CIBanco e Intercam cuentan con activos totales superiores a 7 mil millones y 4 mil millones de dólares, respectivamente, mientras que Vector gestiona casi 11 mil millones de dólares. La acusación estadounidense coloca a estas tres instituciones como actores clave en la red financiera de los cárteles, especialmente en el contexto del tráfico de fentanilo, un opioide que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Hasta el momento, la CNBV no ha informado si habrá sanciones adicionales o si las instituciones podrían recuperar la administración una vez concluida la intervención.
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