Las cuentas bancarias de familiares y empresas relacionadas con el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, continuarán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que un juez federal negara el amparo promovido contra esa medida.
La resolución judicial confirmó la legalidad de la inclusión de familiares y empresas en la lista de personas bloqueadas emitida por la UIF en mayo de 2021. Entre ellas se encuentran María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del ex mandatario estatal, así como las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.
De acuerdo con el fallo, los socios de ambas compañías son Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos Ismael y José Manuel. El juzgado determinó que la actuación de la autoridad financiera mexicana se sustentó en una solicitud de cooperación internacional formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La sentencia señala que los involucrados eran objeto de indagatorias por posibles operaciones de lavado internacional de activos, derivadas de movimientos financieros detectados en territorio estadounidense. La información remitida por las autoridades de ese país fue considerada suficiente para justificar la medida cautelar.
El órgano jurisdiccional sostuvo que el congelamiento de cuentas constituye una medida preventiva destinada a evitar que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas puedan ser transferidos, ocultados o movilizados mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Asimismo, la resolución destaca que México y Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mecanismo que impulsa la cooperación entre países para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. En ese sentido, consideró que la UIF actuó en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Según los antecedentes del caso, en mayo de 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a la UIF sobre una investigación por presunto lavado de dinero que involucraba a 35 empresas y personas en México.
En la comunicación oficial se identificó a 19 empresas y 16 personas físicas bajo investigación, entre ellas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A partir de esa información, las autoridades estadounidenses solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias de los presuntos implicados.
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