La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal sentenció a Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de imponerle una multa de 140 mil 400 pesos y negar cualquier beneficio que le permita reducir el tiempo de su condena.
La resolución judicial también establece la suspensión de sus derechos políticos y civiles mientras permanezca privado de la libertad, por lo que deberá cumplir la totalidad de la pena impuesta en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 «Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2008, la cual señaló que el empresario de origen chino, en su calidad de accionista y representante legal de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó movimientos financieros irregulares mediante una casa de cambio.
Investigación detectó transferencias a paraísos fiscales
De acuerdo con la FGR, las autoridades detectaron transferencias por más de 33 millones de pesos hacia paraísos fiscales con el propósito de ocultar el origen de los recursos, los cuales presuntamente provenían de la comercialización de productos químicos.
Las indagatorias también identificaron operaciones con una empresa que contaba con antecedentes por su presunta participación en la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.
En un comunicado, la Fiscalía señaló que el juez «negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional», por lo que el empresario no podrá acceder a medidas que reduzcan el cumplimiento de la sentencia.
El caso permanece entre los más mediáticos
El proceso judicial contra Zhenli Ye Gon se relaciona con uno de los casos más mediáticos en materia de combate al lavado de dinero en México. El empresario permanece detenido desde marzo de 2007, tras el histórico aseguramiento de 205.5 millones de dólares en efectivo y 17.3 millones de pesos localizados en una residencia de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
La FGR también recordó que el 14 de febrero de 2019 cumplimentó la orden de aprehensión por reclusión relacionada con este proceso penal. Además de esta sentencia, el empresario enfrenta otros procedimientos judiciales.
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