La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar las operaciones económicas de negocios que estarían relacionados con un posible esquema de lavado de dinero, luego de los cateos efectuados tras la captura de Ulises Góven, alias ‘El Amarillo’ o ‘El Gobén’.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, explicó que las indagatorias requieren capacidades que exceden el ámbito estatal, principalmente para conocer el origen y destino de los recursos movilizados mediante los establecimientos bajo investigación.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario destacó que existe coordinación con autoridades federales para avanzar en el análisis financiero de las empresas involucradas.
“Este negocio en concreto llevaba ya mucho tiempo operando (…). Decirles que en las reuniones que ha tenido el señor gobernador, el suscrito y el maestro Omar (Harfuch), también ha asistido la fiscal, hemos trabajado para tener esta vinculación con el personal de la UIF”, señaló.
La investigación se desprendió de la detención de Ulises Góven, ocurrida durante la madrugada del 3 de septiembre en Lomas de Angelópolis. El presunto integrante de una organización criminal fue localizado cuando esperaba un baile privado en el table dance Victoria Luxury Club.
Después de su captura, autoridades estatales y federales desplegaron cateos en distintos inmuebles, entre ellos la agencia de vehículos de alta gama Dimont y el taller Persa Motors, además del establecimiento donde fue detenido.
Como resultado de las intervenciones fueron asegurados 39 vehículos, mientras que los negocios quedaron bajo investigación por su posible utilización para movilizar recursos de procedencia ilícita.
Sánchez González evitó precisar el monto económico que sería revisado por la UIF y tampoco informó cuántas personas podrían estar relacionadas con las operaciones.
Buscan establecer ruta de recursos
La participación de la UIF permitirá profundizar en los movimientos financieros y determinar si existieron mecanismos para introducir, transferir o aparentar como legales recursos cuyo origen pudiera ser ilícito.
Aunque Dimont y Persa Motors se deslindaron públicamente de cualquier vínculo con ‘El Amarillo’, ambos establecimientos forman parte de las diligencias derivadas de los cateos.
El secretario estatal indicó que la coordinación entre Puebla y autoridades federales será clave para determinar si existen responsabilidades financieras o penales y establecer si la red investigada alcanza a otras personas o negocios.
Foto: Agencia Enfoque
