Niegan desbloqueo de cuentas a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”
El congelamiento se debió a operaciones financieras y transferencias bancarias inusuales, con posibles vínculos a esquemas de simulación fiscal
bloqueo de cuentas bancarias
Congelan cuentas y bienes de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por presunto fraude
La CBVT calificó a la empresaria como una persona “no apta y poco confiable” para desempeñarse en el ámbito corporativo
Jueza confirma bloqueo de activos de familiares de Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’
El aseguramiento de cuentas forma parte de una ofensiva más amplia de la UIF contra la estructura financiera del exfuncionario de Tabasco
Congelan cuentas de Hernán Bermúdez; UIF y Segob señalan presunta red de lavado de dinero
Las acciones se basan en transferencias bancarias atípicas y esquemas fiscales simulados con indicios de recursos ilícitos
