En un operativo coordinado entre México y Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a 27 personas y empresas vinculadas con el cártel de Sinaloa, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bloqueó 10 casinos mexicanos, restringiendo su acceso al sistema financiero estadounidense por presunto lavado de dinero.
Los establecimientos afectados incluyen casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, entre ellos Casino Emine, Casino Mirage y varios locales de la cadena Midas. Según la FinCEN, estos lugares eran utilizados por el grupo criminal para realizar transacciones financieras ilícitas, enviar pagos a miembros del cártel y recibir instrucciones sobre cómo evitar los controles contra el lavado de dinero.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, explicó que la acción es parte de una coordinación estrecha entre el Tesoro de EU y el Gobierno de México para proteger las instituciones financieras de operaciones ilícitas vinculadas al cártel. Por su parte, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó la importancia de estas medidas en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó sobre el bloqueo de 13 establecimientos y portales de apuestas en diversos estados, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Chiapas, por posible participación en lavado de dinero. Grupo Salinas aclaró que algunas de sus empresas, como Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, están dentro de la medida cautelar.
Además de los casinos, la OFAC sancionó al grupo criminal denominado “Hysa”, integrado por miembros de una familia que opera casinos y restaurantes para lavar dinero del cártel de Sinaloa. Entre los implicados figuran Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, así como otros individuos vinculados al grupo. Varias de sus empresas tienen presencia en México, Canadá y Polonia, incluyendo Rosetta Gaming y Hysa Holdings.
Con estas acciones, se busca interrumpir las redes financieras que el cártel de Sinaloa utiliza para blanquear ganancias ilícitas, reforzando la colaboración internacional en materia de seguridad financiera.
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