La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que 15 nuevas empresas están implicadas en la red de lavado de dinero vinculada a Genaro García Luna. Estas compañías habrían participado en el desvío de aproximadamente 100 millones de dólares mediante un esquema de triangulación financiera con operaciones internacionales.
Aunque no recibieron recursos públicos directamente, las firmas operaron como intermediarias para ocultar el origen ilícito de los fondos, en un proceso descrito como “lavado en cadena”. Los recursos fueron canalizados a paraísos fiscales como Barbados e Israel y posteriormente retornaron a México para pagar a los involucrados en la red de corrupción.
Parte del dinero fue utilizado también para gastos y campañas políticas. La UIF enfrentó resistencia para obtener información financiera de Barbados, pero logró acceder a datos clave tras la intervención de un tribunal local.
El titular de la UIF advirtió que estos mecanismos demuestran la urgencia de una cooperación internacional más eficaz frente a los paraísos fiscales, especialmente en el combate a las redes de delincuencia organizada.
