Senado mexicano avanza en reformas contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con la aprobación en comisiones de cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
Las reformas, impulsadas por Morena y aliados, incluyen nuevas actividades vulnerables como la compraventa de criptomonedas, el desarrollo inmobiliario y operaciones mediante fideicomisos. También se exige transparentar a los beneficiarios finales de transacciones relevantes y documentar la identidad de quienes intervienen en ellas.
Senadores de PAN, PRI y MC se abstuvieron, expresando reservas sobre aspectos que consideran peligrosos para los derechos civiles. Carolina Viggiano (PRI) advirtió que la Guardia Nacional podría investigar sin supervisión judicial, lo que abriría la puerta a abusos. “Podrán vigilar cuentas sin una carpeta de investigación previa”, alertó.
Organizaciones sociales también quedarían bajo sospecha, al clasificarse como actividades vulnerables aquellas vinculadas con asilos, orfanatos y bancos de alimentos. Alejandra Barrales (MC) criticó el enfoque, considerando que se alinea con la política de EE.UU. que vincula a los cárteles con terrorismo.
Guadalupe Murguía (PAN) señaló otra preocupación: que la Secretaría de Hacienda pueda requerir información personal sin orden judicial, incluso a bancos, autoridades electorales o estatales. Consideró que esto viola derechos fundamentales.
Desde las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza defendieron la reforma, subrayando que no responde a presiones externas ni busca criminalizar a la ciudadanía. “No se otorgarán facultades penales a la Guardia Nacional, solo funciones preventivas”, recalcó Corral.
También negó que se vayan a investigar o congelar indiscriminadamente cuentas bancarias, calificando esas acusaciones como “absolutamente falsas”.
Estas reformas buscan alinear la legislación mexicana con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nivel global.
Fotografía: GRACIELA LÓPEZ
