CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE JULIO DE 2025. Su nombre es Alex Tonatiuh Márquez Hernández y se desempeña desde febrero de 2025 como Director General de Investigación Aduanera, en el seno de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), donde, entre otras funciones, se supone que acomete el combate al llamado «huachicol fiscal”, un delito que más que robar combustible, consiste en estafar a los servicios de aduanas; es decir, la evasión de impuestos en el comercio ilícito de hidrocarburos, simulando su legalidad. Implica la falsificación de documentos y el uso de empresas fantasma para no pagar impuestos sobre combustibles que a menudo provienen del robo o la adulteración.
En teoría, Alex Tonatiuh Márquez Hernández impide cotidianamente la consumación de ilícitos de esta naturaleza, porque tiene la integridad y la preparación académica indispensables para esa lucha. En el Directorio de la Agencia Nacional de Aduanas de México, su nombre aparece con el prefijo “Dr”, aunque el Registro Nacional de Profesionistas únicamente le reconoce una licenciatura en Derecho, concluida en 2013 en la Universidad del Valle de México.
Hoy miércoles ha dado la nota en diversos medios nacionales, que evidencian que el funcionario reportó en 2017 haber desembolsado la cantidad de 3. 7 millones de pesos, en efectivo y por un solo reloj, que por sí mismo concentraría casi la mitad del valor total de la colección. A pesar de que su declaración patrimonial no lo especifica, ha trascendido que se trataría de un reloj de pulsera de la serie Grand Complications, creada por la legendaria firma Patek Phillipe. De acuerdo a su última declaración patrimonial, adquirió entre 2012 y 2017 un cuarteto relojes de alta gama por más de 7.5 mdp, todos ellos pagados de contado. Este ajuar habría sido adquirido con el sueldo que percibía como asesor jurídico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y después en la Procuraduría del Trabajo de la CDMX.
Sin embargo, los números parecen no cuadrar en los múltiples análisis forenses que hoy se han triangulado en las redacciones mexicanas, pues el salario mensual que en aquella época percibía el entonces asesor jurídico de la Asamblea simplemente se mantenía en un tabulador demasiado modesto como para que Alex Tonatiuh Márquez Hernández se permitiera tan grandiosas complicaciones cronométricas.
¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar en Director General de Investigación Aduanera de Anam?
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargado de la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de comercio exterior. Dentro de su estructura, la Dirección General de Investigación Aduanera juega un papel fundamental en la fiscalización y combate a ilícitos.
Según la normatividad de la ANAM, principalmente el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, las funciones y responsabilidades del Director General de Investigación Aduanera incluyen, entre otras, las siguientes:
+ Vigilancia y Verificación de Obligaciones:
+ Vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes aduanales, mandatarios de agente aduanal y dictaminadores aduaneros, especialmente durante el despacho aduanero.
+ Tramitar, resolver e imponer sanciones de acuerdo con las leyes aplicables por los actos u omisiones cometidos por estos actores.
+ Combate al Contrabando y Conductas Ilícitas:
+ Analizar e investigar conductas vinculadas con el contrabando y otras actividades ilícitas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
+ Diseñar, proponer e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir posibles conductas ilícitas o contrarias a las disposiciones jurídicas.
En lo tocante a Fiscalización y Auditoría:
+ Ordenar y practicar actos de fiscalización, revisión, reconocimiento, verificación, inspección y vigilancia, respecto de la entrada y salida de mercancías y medios de transporte.
+ Ejercer las facultades de comprobación previstas en las disposiciones aduaneras y fiscales para cerciorarse del cumplimiento de las mismas.
+Identificación y Control de Mercancías:
+ Determinar la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías de comercio exterior.
+ Sugerir su clasificación arancelaria.
Determinar el valor en aduana y el valor comercial de las mercancías, con el fin de combatir la evasión fiscal.
Administración de Riesgos:
+ Diseñar y actualizar el Modelo Integral de Administración de Riesgos de la ANAM, lo que implica la identificación, evaluación y gestión de riesgos relacionados con el comercio exterior.
+ Planeación y Estrategia:
+ Colaborar con otras direcciones de la Agencia en la planeación y organización de estrategias.
+ Determinar la viabilidad de incorporar nuevos sectores industriales a programas de control aduanero y proponer la creación de aduanas exclusivas para determinadas mercancías o fracciones arancelarias.
En lo tocante a Asuntos Legales y Administrativos:
+ Tramitar y resolver los procedimientos administrativos que deriven del ejercicio de sus facultades.
+ Colaborar con otras autoridades en la integración de información estadística sobre las operaciones de comercio exterior de su competencia.
En resumen, el Director General de Investigación Aduanera es una pieza clave en la salvaguarda de la legalidad en las operaciones de comercio exterior, mediante la investigación, fiscalización y aplicación de medidas para combatir el contrabando, la evasión fiscal y otras conductas ilícitas que afecten la seguridad nacional y la recaudación aduanera.
En resumen, con 7.5 mdp en relojes de alta gama, el Dr. Alex Tonatiuh Márquez Hernández estará en posibilidad de cumplir PUNTUALMENTE con todas estas funciones y expectativas de la ANAM.
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