La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 24 mil 662 cuentas bancarias entre octubre de 2024 y agosto de 2026, como parte de las acciones para detectar y frenar operaciones presuntamente ilícitas.
Durante la conferencia presidencial de este viernes 28 de agosto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que los recursos asociados a las cuentas inmovilizadas ascienden a aproximadamente 8 mil 679 millones de pesos.
El funcionario precisó que 7 mil 861 cuentas están vinculadas directamente con integrantes de organizaciones criminales, lo que representa casi una tercera parte del total de cuentas bloqueadas durante el periodo.
Reyes Colmenares explicó que el objetivo de estas medidas es afectar la capacidad económica de las estructuras delictivas e impedir que utilicen el sistema financiero para mover recursos relacionados con actividades ilícitas.
Dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la UIF también ha identificado y congelado mil 443 cuentas bancarias relacionadas con investigaciones por este delito.
El titular de la unidad señaló que las acciones de inteligencia financiera permiten detectar cuentas y personas vinculadas con estructuras criminales para posteriormente proceder con su bloqueo y dificultar su operación.
Además, 2 mil 395 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, como resultado de las investigaciones sobre operaciones financieras presuntamente ilícitas.
La Ciudad de México concentra el mayor número de cuentas bloqueadas, con 2 mil 300, seguida de Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la investigación financiera es una pieza fundamental para combatir delitos como narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Durante la conferencia, sostuvo que detrás de actividades criminales existen redes financieras utilizadas para ocultar el origen de los recursos mediante empresas fachada, transferencias y otras operaciones destinadas a dificultar su rastreo.
Por ello, señaló que “seguir la ruta del dinero” permite identificar tanto el origen como el destino de los recursos obtenidos ilegalmente y atacar directamente la capacidad económica de las organizaciones criminales.
Sheinbaum también remarcó que esta estrategia no se limita al combate contra la delincuencia organizada, pues las herramientas de inteligencia financiera permiten investigar operaciones relacionadas con delitos de cuello blanco y posibles actos de corrupción.
Coordinación entre seguridad y autoridades financieras
Reyes Colmenares indicó que los bloqueos son resultado del trabajo conjunto de la UIF con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A esta coordinación se suman mecanismos de colaboración con instituciones nacionales, entre ellas la Asociación de Bancos de México, así como organismos internacionales para detectar movimientos financieros ilícitos.
La presidenta añadió que México mantiene coordinación con autoridades de otros países, particularmente de Estados Unidos, para rastrear operaciones que atraviesan fronteras.
Con estas medidas, el Gobierno federal busca que las investigaciones no se concentren únicamente en quienes ejecutan directamente los delitos, sino también en las redes financieras que permiten sostenerlos y obtener ganancias de actividades criminales.
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