Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Hija de “El Mayo” Zambada no fue detenida; García Harfuch descarta órdenes de aprehensión en México y EE.UU.
La inclusión de Mónica del Rosario “N” en el listado de la OFAC en 2007 fue un procedimiento administrativo, sin consecuencias penales, según Harfuch
Resort Kovay Gardens es investigado por FGR y UIF por fraude vinculado al CJNG, confirma García Harfuch
Las autoridades buscan debilitar las estructuras económicas de los grupos criminales que se ocultan tras empresas fachada
EE.UU. sanciona a 17 empresas mexicanas ligadas al CJNG por presunto fraude turístico en Puerto Vallarta
El principal objetivo de la sanción es el complejo turístico Kovay Gardens, considerado clave por las autoridades estadounidenses en el esquema
EE.UU. sanciona a personas y empresas de Venezuela e Irán por comercio de armas y drones
Entre las entidades sancionadas figura la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA) y su presidente, José Jesús Urdaneta González
Sanciones de EE.UU. alcanzan a familiares y allegados de Nicolás Maduro por presunta “narcocorrupción”
La OFAC del Departamento del Tesoro anunció medidas contra siete personas vinculadas al presidente venezolano y su esposa
EE.UU. sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a ‘El Marro’ por huachicol y crimen organizado
Washington destacó que, pese a la detención de ‘El Marro’, este sigue liderando operaciones desde prisión a través de abogados y familiares
Nuevas sanciones de EE.UU. contra el Tren de Aragua alcanzan a empresas y personalidades del entretenimiento
Una de las implicadas es la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”
Detectan red de lavado de dinero en 13 casinos de México: Sheinbaum respalda investigaciones legales
El gobierno federal busca fortalecer la supervisión del sector de juegos y apuestas, así como cooperar con organismos internacionales
Petro acusa a la CIA, la DEA y el Mossad de planear su encarcelamiento tras sanciones de EE.UU.
Las declaraciones ocurren poco después de que EE.UU. impusiera sanciones económicas a Petro y su familia por presuntos vínculos con el narcotráfico
EE.UU. sanciona a ocho mexicanos y 12 empresas por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’
La medida, emitida por la OFAC, forma parte de la estrategia estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo
UIF congela cuentas de presuntos operadores de ‘Los Mayos’ tras sanciones de EE.UU.
El objetivo es impedir que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen o se difundan en la economía nacional