El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 14 personas y empresas presuntamente vinculadas con redes financieras del Cártel de Sinaloa, señaladas por participar en esquemas de tráfico de fentanilo y lavado de dinero. La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas y con información trabajada junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
De acuerdo con los reportes oficiales, las sanciones alcanzan a 12 personas físicas y dos personas morales relacionadas con dos estructuras criminales distintas. Una de ellas habría operado un esquema de lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, activos virtuales y operaciones comerciales utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos.
La segunda red señalada estaría vinculada con tráfico internacional de drogas, lavado de activos y traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también identificaron el uso de empresas para mover recursos de procedencia ilícita, entre ellas un restaurante en Chihuahua y una compañía de seguridad presuntamente ligadas a las operaciones financieras del grupo criminal.
Entre los nombres señalados aparecen Jesús González Peñuelas, identificado por autoridades estadounidenses como operador de tráfico de narcóticos y lavado de dinero, y Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como presunto líder de una red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa. En el caso de González Peñuelas, Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria por información que permita su captura.
En México, la Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya realiza un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos y empresas designadas, con el objetivo de identificar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia señaló que, de ser necesario, se aplicarán las medidas legales correspondientes.
Las sanciones implican que las personas y compañías señaladas quedan restringidas para operar con el sistema financiero estadounidense, realizar transacciones con ciudadanos de ese país o mantener activos bajo jurisdicción de Estados Unidos. El caso refuerza la presión binacional contra las finanzas del crimen organizado y coloca el tráfico de fentanilo como uno de los ejes centrales de la cooperación entre México y Washington.
Foto: Redes
