Washington D.C., EE. UU. 24 DE JUNIO DE 2025. En un esfuerzo continuo por desarticular redes criminales transnacionales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado hoy sanciones contra Giovanni Vicente Mosquera Serrano, identificado como un pandillero clave vinculado a actividades ilícitas que amenazan la estabilidad continental . Esta acción subraya la creciente estrategia del gobierno estadounidense de utilizar herramientas financieras para combatir el crimen organizado, incluso en casos que tradicionalmente podrían recaer en esferas puramente judiciales.
La implicación del Departamento del Tesoro en este caso se fundamenta en su autoridad para combatir las finanzas ilícitas a nivel global, específicamente bajo leyes como la Ley Magnitsky Global y la Orden Ejecutiva 13581, que facultan a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para designar individuos y entidades involucradas en actividades de narcotráfico, corrupción y crimen organizado transnacional.
El razonamiento judicial es que las actividades de Mosquera Serrano, al generar y mover activos ilícitos, no solo comprometen la seguridad y la economía de los países afectados, sino que también representan una amenaza para el sistema financiero internacional, incluido el de Estados Unidos. Al sancionar a individuos como Mosquera Serrano, el Tesoro busca cortar el acceso a los sistemas financieros globales y disuadir a otros de participar en actividades similares.
Los cargos imputados a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, aunque no detallados explícitamente como imputaciones penales en esta fase de sanción, giran en torno a su presunto liderazgo y participación en una organización criminal. Se le acusa de estar involucrado en actividades de tráfico de drogas y armas, así como de lavado de activos, utilizando redes complejas para mover fondos ilícitos, tal como aquella en Chile cuyo desmantelamiento fue anunciado hoy.
¿Qué cargos hay en el expediente de Mosquera Serrano?
Las principales actividades delictivas atribuidas a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, según informes de agencias como el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos, así como diversos medios de comunicación, incluyen:
+ Narcotráfico: Es acusado de supervisar y participar en extensas operaciones de tráfico de drogas, incluyendo la distribución de cocaína. Esto constituye una de las principales fuentes de ingresos para la organización.
+ Tráfico de Armas: Se le vincula con el tráfico ilícito de armas, una actividad que es fundamental para el mantenimiento de la violencia y el poder del «Tren de Aragua».
+ Lavado de Activos: Mosquera Serrano presuntamente ha estado involucrado en el lavado de activos, utilizando redes complejas para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas de sus actividades criminales y reintroducirlas en el sistema financiero.
+ Asesinatos y Violencia Extrema: Se ha reportado que Mosquera Serrano ha «supervisado actividades de narcotráfico y asesinatos», lo que indica su participación directa o indirecta en actos de violencia extrema.
+ Apoyo Material a una Organización Terrorista Extranjera: El Departamento de Justicia ha presentado una acusación contra «El Viejo» por tráfico de drogas y «actividades delictivas relacionadas con el terrorismo», además de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Si bien el «Tren de Aragua» es una pandilla, su nivel de organización y la naturaleza de sus crímenes han llevado a algunas designaciones que tocan esta categoría.
+ Tráfico de Personas: Aunque no directamente señalado para Mosquera Serrano en todos los informes, el «Tren de Aragua» en general está vinculado al tráfico de personas. Como líder, es plausible que sus actividades incluyan o se beneficien de este delito.
FOTOGRAFÍA: X
