CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. tras acusaciones de lavado de dinero
La institución afirma que los señalamientos representan una "sentencia de muerte" al paralizar más de la mitad de sus operaciones internacionales
Intercam
CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam con más de 185 mdp por omisiones en prevención de lavado de dinero
Se emitieron un total de 53 sanciones: 26 contra Intercam, 21 contra CI Banco (incluida su casa de bolsa) y 6 contra Vector
CNBV interviene bancos señalados en EEUU por lavado ante retiro masivo de capital
Las acciones de la CNBV buscan preservar la estabilidad financiera y la protección de los recursos del público omo una acción preventiva y temporal
Muy pertinente intervención de autoridades financieras mexicanas a bancos señalados por EE.UU.: CSP
La presidenta destacó que el sistema bancario nacional cuenta con un marco regulatorio sólido para combatir el lavado de dinero
Sistema bancario sigue sólido, afirma Hacienda tras intervención a entidades señaladas por EE.UU.
Edgar Amador, titular de la SHCP, resaltó la importancia de preservar la confianza pública y garantizar la estabilidad del mercado
CNBV remueve temporalmente a directivos de CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero señalado por EE.UU.
La intervención busca proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores de ambas entidades financieras
