La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 46 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones contra integrantes y presuntos facilitadores financieros del Cártel de Sinaloa.
La acción mexicana ocurrió después de que autoridades estadounidenses designaran a 21 personas y 25 entidades relacionadas, de acuerdo con sus señalamientos, con las estructuras de la organización criminal. Entre los nombres incluidos se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado por Washington como líder de Los Mayos.
La UIF explicó que, tras conocer las designaciones estadounidenses, realizó un análisis de la información financiera disponible en México. Como resultado, detectó entre algunos de los sujetos operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras”.
La medida estadounidense alcanza a integrantes del círculo cercano de “Mayito Flaco”, operadores de células con presencia en Tijuana y Mexicali, presuntos facilitadores financieros y personas a quienes el Tesoro de Estados Unidos atribuye vínculos políticos con la estructura criminal.
Entre los señalados aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Torres es señalado como operador político relacionado con Los Mayos; esas son acusaciones de la autoridad estadounidense, no una determinación judicial mexicana.
También fueron mencionados por OFAC Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, identificado como presunto asesor y traficante de drogas; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, señalado como jefe de seguridad de Los Mayos; y Francisco Mendoza Uriarte.
UIF aclara alcance del bloqueo
La UIF subrayó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo. Por ello, explicó que esta medida “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”.
Los sujetos incorporados mantienen los medios de defensa y las garantías previstas por la legislación mexicana.
La actuación de la UIF se enmarca en los mecanismos de coordinación financiera entre México y autoridades extranjeras para identificar riesgos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La propia UIF ha señalado previamente que este tipo de bloqueos son medidas preventivas y no equivalen por sí mismos a una determinación penal.
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